مرکز مبارزه با پولشویی
-
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفت‌وگو با «سنا» تشریح کرد:
ارائه طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه منطبق با توصیه‌های FATF / تدوین سند نهایی ارزیابی تخصصی آسیب‌پذیری بازار سرمایه در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳
ابوالقاسم فرجی‌نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات این مرکز گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه‌ای اوراسیای FATF (چین و قرقیزستان)، منطبق با توصیه‌های FATF ارائه کرده‌ایم، این طرح با استقبال اعضای کارگروه مواجه شده است.
-
جلوگیری از سوء استفاده افراد از حساب‌های بانکی و سامانه‌های معاملاتی بورسی
ابوالقاسم فرجی‌نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با اصلاح روند واریز وجوه به سامانه‌های کارگزاری، جلوی سوء استفاده افراد از حساب‌های بانکی و سامانه های معاملاتی بورسی گرفته شد.
-
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
-
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار:
مبارزه با پولشویی، سیاست راهبردی بازار سرمایه است
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مبارزه با پولشویی، یک الزام و تکلیف برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ارکان و نهادهای مالی در بازار سرمایه است.
-
با اعلام سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار:
صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.