پولشویی
-
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفت‌وگو با «سنا» تشریح کرد:
ارائه طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه منطبق با توصیه‌های FATF / تدوین سند نهایی ارزیابی تخصصی آسیب‌پذیری بازار سرمایه در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳
ابوالقاسم فرجی‌نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات این مرکز گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه‌ای اوراسیای FATF (چین و قرقیزستان)، منطبق با توصیه‌های FATF ارائه کرده‌ایم، این طرح با استقبال اعضای کارگروه مواجه شده است.
-
پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرد
اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۰۲۴-۲۰۲۶؛ بینش‌هایی برای ایران
پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش «اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۰۲۶-۲۰۲۴؛ بینش‌هایی برای ایران» را منتشر کرد.
-
امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد
مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه آموزشی امضا کردند.
-
وزیر اقتصاد مطرح کرد:
تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی و فرآیند اموال تملیکی
وزیر اقتصاد و دارایی گفت:تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی، فرآیند اموال تملیکی در حال انجام بوده که ثمره مجموع این اقدامات را می‌توان در کاهش هزینه مبادله و انگیزه تولید افزایش مشاهده کرد و به ترتیب شاهد رونق در تولید و سرمایه بود.
-
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
-
مصادره ۳۵۶ میلیون دلار از کانال پولشویی در امارات
امارات متحده عربی اعلام کرد ۳۵۶ میلیون دلار را از کانال پولشویی، مصادره کرده است.